犯罪嫌疑人向警方交代詐騙手段

“兩年時(shí)間虧損了80萬(wàn)元。”7月18日，來(lái)自湖南永州的徐某夫報(bào)警稱，兩年來(lái)在一家國(guó)際知名公司炒賣黃金、期貨，但感到奇怪的是一直只賠不賺，徐某夫質(zhì)疑，“他們一定是騙子”。

“徐先生的炒賣行為在國(guó)內(nèi)是不允許的，國(guó)外的公司根本進(jìn)不來(lái)。”經(jīng)廈門市公安局湖里分局民警陳春明調(diào)查，徐某夫質(zhì)疑的美國(guó)某公司中國(guó)區(qū)分公司的交易平臺(tái)是“山寨”版。近日，民警在廈漳泉三地成功摧毀這個(gè)炒賣黃金、期貨的詐騙團(tuán)隊(duì)，一舉抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案金額超過(guò)4000多萬(wàn)元。

“山寨”平臺(tái)忽悠200多人，股東一年內(nèi)買房買車

據(jù)民警介紹，這些犯罪嫌疑人中，除田某是四川安縣人、王某娥是泉州人外，其他都是云霄人，其中，方某燕是田某生的表妹，方某生與郭某盛、林某武是結(jié)拜兄弟，田某又是方某燕的前同事。

早年在廈門一家金融公司上班的方某燕，在返鄉(xiāng)探親時(shí)向表哥方某生介紹，公司在炒賣期貨、原油、貴金屬等，盡管風(fēng)險(xiǎn)大，但利潤(rùn)很高。得知此事的表哥方某生，只是個(gè)養(yǎng)殖海產(chǎn)的，沒(méi)那么多資本，就找到結(jié)拜兄弟——當(dāng)?shù)亍巴梁馈惫呈ⅰ⒘帜澄洹掷瓉?lái)幾個(gè)朋友，再找到方某燕前同事田某做技術(shù)員，就此開(kāi)了家公司。

在國(guó)外的確有一些經(jīng)營(yíng)此類炒賣黃金、期貨的公司，但在國(guó)內(nèi)并不允許。“創(chuàng)業(yè)”初期的方某燕得知，國(guó)內(nèi)禁止此類炒賣行為后，就偽裝成一家可以在美國(guó)證監(jiān)網(wǎng)上查得到的公司的中國(guó)分公司，隨后花了一筆錢，從外地購(gòu)入“山寨”平臺(tái)，以此拉客戶進(jìn)來(lái)操作。

短短2年內(nèi)，這家詐騙公司忽悠了200多個(gè)“賭客”，在這些犯罪嫌疑人中，原來(lái)做了4年“打工仔”的田某，不到1年時(shí)間就買車買房；騎著電動(dòng)車擺地?cái)偟泥嵞碀h，搖身變成了“專業(yè)分析師”，還開(kāi)起了小車。