調(diào)查嚴(yán)格保密 只有幾個(gè)人知曉案情

因?yàn)榘盖橹卮螅谑」矎d及公安部統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，今年4月21日專案組成立。

“2009年刑法修正案（七）將非法從事資金結(jié)算支付業(yè)務(wù)納入非法經(jīng)營(yíng)犯罪，此案也成為刑法修正案以來四川第一案，沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)，專案組面臨很大的壓力。”袁躍說。該犯罪團(tuán)伙所做每一起案，都是通過網(wǎng)絡(luò)完成，如果一旦走漏風(fēng)聲，犯罪分子會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)交易的特點(diǎn)，瞬間轉(zhuǎn)移資金并毀滅證據(jù)。從去年開展前期偵查到今年四月成立專案組，一年多時(shí)間內(nèi)，知曉案情的只有局領(lǐng)導(dǎo)和兩名案?jìng)擅窬倲?shù)不過四五個(gè)人。

隨著偵查的深入，卷入從事非法資金支付的賬戶及門市逐漸浮出水面：巴中有14家，成都有1家，昆明25家。昆明的25個(gè)賬戶中，嫌疑人開了7個(gè)門市以掩人耳目。

跨省統(tǒng)一行動(dòng) 最后2分鐘鎖定核心嫌犯

“這次抓捕行動(dòng)可謂驚心動(dòng)魄。”參與行動(dòng)的巴中市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局副局長(zhǎng)盧志介紹，巴中一次性出動(dòng)警力百名以上，如此規(guī)模在巴中尚屬首次。因抓捕目標(biāo)太多，為防止犯罪嫌疑人之間串通信息，專案組決定在昆明、成都、巴中同時(shí)行動(dòng)。

據(jù)報(bào)道，抓捕核心嫌犯茍某費(fèi)了不少功夫。茍某本該在昆明，不料12日晚他突然回到巴中。專案組又了解到他將于14日到成都，正當(dāng)專案組布置途中抓捕時(shí)，他卻于13日突然前往成都。14日上午，離統(tǒng)一行動(dòng)時(shí)間不足半小時(shí)，茍某行蹤還未鎖定。直到10點(diǎn)28分，離統(tǒng)一行動(dòng)時(shí)間只有2分鐘，三名偵查員才鎖定嫌犯。與此同時(shí)，昆明、巴中兩地，名單上的絕大部分嫌疑人在短短幾分鐘內(nèi)被控制。另一路民警對(duì)相關(guān)銀行賬號(hào)進(jìn)行查封，短時(shí)間內(nèi)凍結(jié)各銀行賬號(hào)1200余個(gè)，凍結(jié)資金10.41億元，扣押作案車輛13臺(tái)。警方查明，自2005年以來，該地下錢莊涉案金額總計(jì)50.8億余元。

據(jù)警方透露，這伙犯罪分子在昆明、成都、巴中注冊(cè)50余家防水建材經(jīng)營(yíng)部后，又在各地商業(yè)銀行開立各經(jīng)營(yíng)部的對(duì)公銀行結(jié)算賬戶。一些公司通過這些賬戶，把單位資金轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶上，達(dá)到轉(zhuǎn)移單位資金或者逃稅的目的。截至案發(fā)時(shí)，共有云南、四川、重慶等地的2000多家公司、企業(yè)成為其“客戶”。由于該團(tuán)伙每次收取交易金額0.4%至1%的手續(xù)費(fèi)。即便最保守估算，非法獲利在千萬元以上。

35名犯罪嫌疑人中，除1人為成都人外，另外34人均為巴中籍人。他們大多來自巴州區(qū)金碑鄉(xiāng)茍氏家族，不少人全家參與。共計(jì)形成7個(gè)小團(tuán)伙，他們各自獨(dú)立又相互協(xié)作，合伙抱團(tuán)“發(fā)財(cái)”。令人吃驚的是，該犯罪團(tuán)伙成員過去均務(wù)農(nóng)，七成以上只有小學(xué)或初中文化，年齡多在20歲至40歲之間，其中一名最高學(xué)歷為大專。他們雖然學(xué)歷低，但智商卻不低。他們懂電腦，還鉆研法律書籍，希望借助法律知識(shí)來規(guī)避警方打擊。

來源：華西都市報(bào) 編輯：于姝楠