電訊詐騙賬號將入“灰名單” 柜臺轉賬可自動喊停

昨天，上海銀監局披露消息稱，為了遏制電訊詐騙犯罪，正與上海市公安局合作建立電訊詐騙涉案銀行賬號“灰名單”，對涉及“灰名單”的轉賬暫緩操作，對相關匯款系統自動掛起。記者致電上海市公安局求證，警方稱此事屬實，目前雙方正在協商，“灰名單”正式推出的時間待定。

據悉，上海銀監局與市公安局近期聯合印發《關于進一步落實防范打擊電訊網絡詐騙違法犯罪活動工作要求的通知》，明確今年上海銀行業防范電訊(網絡)詐騙的工作事項。當前，犯罪分子唆使受害人轉移資金的方式逐漸由柜面轉賬向網銀、電話銀行、自助機轉變，針對這一趨勢，有關部門計劃合作建設“灰名單”:警方向各商業銀行發送電訊網絡詐騙涉案賬號、卡號或涉案嫌疑人身份信息，建立“灰名單”。銀行專人審核，將“灰名單”信息植入“賬戶預警”系統。一旦發現客戶匯款操作中涉及“灰名單”賬號，操作系統立即提醒柜面員工、客戶暫緩操作；一旦發現款項匯入涉及“灰名單”賬號，系統自動掛起處理，并向公安部門報告。