芝加哥會議中心項目詐騙案獲突破 投資款60天內將退還

　　中國投資者應盡快確認向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效，且接收退款的途徑是否暢通。

“芝加哥會議中心項目”詐騙案取得關鍵性突破。經(jīng)聆訊，美國北伊利諾依州地區(qū)法院裁定，如至4月17日各方不再提出異議，該案涉及的294位受害投資人的1.45億美元投資款將于4月17日起的60天之內全額退還。

代表兩位投資人在法院聆訊的中國移民中介——飛洋移民董事長兼總裁周團章對《國際金融報》表示，“無論是對于受害投資人還是整個美國投資移民業(yè)，此次裁定都意義重大。本次裁定，一是根本性的保障了廣大受害投資人的利益；二是進一步增強了投資人對于EB-5項目的信心。”

記者了解到，這一騙局的實施者賽思創(chuàng)建了芝加哥會議中心和芝加哥洲際區(qū)域中心信托兩家公司。謊稱將在芝加哥奧莫爾機場附近融資建設“世界第一個零碳排放”酒店和會議中心，投資者通過美國移民局的EB-5移民投資者計劃快速獲得移民美國的機會。據(jù)悉，賽思及其公司向每個投資人收取50萬美元的投資款和4.15萬美元的手續(xù)費。

此案的爆發(fā)令不少原本有計劃移民的中國消費者震驚不已。因此，當?shù)貢r間4月3日，涉及200多名中國投資者的“芝加哥會展中心”投資移民欺詐案的第三次庭審備受業(yè)界關注。本案原告美國證監(jiān)會3月25日已向北伊州地區(qū)聯(lián)邦法庭遞交了退款方案。據(jù)代表中國投資者的芝加哥本地華人律師王志東介紹，從目前情況看，退還200多位中國投資者總額約1.45億的投資款已成定局，退款事宜將向具體操作層面進展。在王志東看來，對中國投資者而言，當下最要緊的就是如何保證退款途徑暢通。

不過，退款的過程或因大量核查工作而變得復雜。王志東對媒體表示，在開庭前他與原告律師就退款的操作性問題進行了交流，美國證監(jiān)會律師布萊恩認為，如果投資人當初的匯款途徑已不可用，他傾向于由投資人與信托銀行直接協(xié)商。王志東稱，這會帶來信息核實等方面的大量工作，勢必造成退款方面的延誤與復雜化。