-撤銷公司今年股東周年大會通過的一般授權

-撤銷陳曉的公司執行董事及董事局主席職務

-撤銷孫一丁的公司執行董事的職務，但保留他為公司行政副總裁職務

-提名鄒曉春為公司執行董事

-提名黃燕虹為公司執行董事

于要求信函里，Shinning Crown 指稱近一年來公司業績下滑，并將此歸咎于由陳曉先生領導的董事局管理不當，Shinning Crown 從而提出撤銷陳曉先生及孫一丁先生于董事局現在的職位。

Shinning Crown 已說明除非公司在規定的時間內召集臨時股東大會，Shinning Crown 會基于自己擁有公司已發行的普通股權10% 以上的權力按公司的組織章程及百慕達公司法1981 自行召開臨時股東大會審議以上動議。

在需要就臨時股東大會發出通告之前，按百慕達公司法1981 ，公司有不超過二十一天的時間去正式考慮對要求信函的回復。不過，董事局已于今天開會考慮并對要求信函提供初步的回復。董事局一致相信要求信函申索的動議沒有理據且是單一股東個人利益驅動的。董事局對現任的管理團隊有充足的信心并相信管理團隊始終，并將繼續以兼顧公司及全體股東的最佳利益的原則來決策和行事。

黃先生的逮捕及其后就經濟罪行的定罪對公司產生了嚴重的負面不確定因素，并且不可避免地在某種程度上持續對公司的業務產生重大的不良影響，特別是嚴重限制公司的資本融資能力。為了應付這一系列挑戰，在由陳曉先生領導的董事局的指引下，管理團隊及員工共同努力，成功恢復國美的財政穩定及業務運營的強勁勢頭。管理團隊及員工團結一致經營業務，改善深化與客戶及供貨商的關系，并審時度勢地打造了新的發展策略。因此，董事局堅決反對撤銷陳曉先生及孫一丁先生的現在職務并視該撤銷為沒有理據之舉。因為，這將于公司剛顯示步出由于從黃先生的逮捕及定罪所帶來的困局的跡象后再一次對公司業務的穩定性及持續發展造成嚴重和潛在的破壞。另外，在尊重有關人士的前提下，董事局認為黃先生提名的候選人缺乏和陳曉先生及孫一丁先生所擁有的深厚的行業經驗和業內普遍認可的領導力。

董事局亦堅決反對撤銷公司數月前舉行的股東周年大會中獲股東批準公司發新股的一般授權。撤銷該授權將嚴重限制管理層對獲得資本的靈活性并將限制公司的營運及未來的發展潛力，進而導致公司于競爭激烈的市場環境中處于明顯的劣勢。

自去年引入貝恩資本(“貝恩”)作為公司的策略性投資者后，公司與貝恩團隊的合作無間，貝恩除了為公司帶來資金，更引進國際的行業知識及嚴謹的企業治理守則，解決了公司急需的同時也給公司注入了活力。

在未來的幾周，陳曉先生將會詳細陳述在貝恩支持下所制定的國美新戰略，以進一步拓展公司的網絡和增強其零售能力。董事局相信國美業務的持續發展前景光明，基于良好的經濟背景和未來中國經濟的持續增長，在一個未完全成型、快速發展的中國市場中，董事局相信國美將繼續引領行業的發展。

董事局一致相信，黃先生，透過Shinning Crown ，的行為在整體上并不代表公司及全體股東的最佳利益，由董事局主席陳曉、總裁王俊洲所領導的現有管理團隊所組成的謹言慎行、全情投入的職業經理人，才能更好地服務于公司及全體股東的最佳利益。董事局強烈呼吁股東們在這一時刻給予公司支持。董事局將及時告知股東此次事件的最新的發展。