全球領先的風險管理公司Kroll最新發布的《2011-2012年度全球反欺詐調查報告》顯示，中國地區受訪企業總體欺詐發生比率達84%，高于調查均值的75%。其中賣方、供應商或采購欺詐和信息盜竊、遺失或攻擊發生比率最高。

據悉，該調查涵蓋全球范圍內10個產業部門的1265位高管人士。他們認為在所有欺詐案中，60%由企業內部人員所為，涉及企業初級雇員、高級管理人員以及企業代理商或中間商。犯案率分別占28%、21%和11%。欺詐很大程度上成為企業內部問題。

注冊反欺詐調查師(CFE)何越在采訪中表示，中國地區企業欺詐風險大的首要原因是普通員工高更替率引發風險，且內部高級管理人員欺詐行為發生比率較高。據悉，中國地區企業平均因欺詐而損失的營業收入比率達2.3%，而年營業收入超過5億美元的企業占全球各地區受訪企業的一半。

調查還顯示，中國地區企業在面臨知識產權盜竊、盜版或造假的欺詐較以往下降至14%。洗錢活動更是直線下降至1%。但洗錢活動全球平均數據為3.7%，其中金融服務業發生洗錢活動比率為10%，在所有調查行業中最高。而據此前中國人民銀行上海總部金融服務二部一位負責人透露，從人民銀行向公安系統報案類型看，洗錢類案件占金融犯罪的36.7%，是全球范圍內金融犯罪重點之一。

來源：中國新聞網 編輯：于姝楠