對敲交易 390萬元扯出期市驚人詐騙案

4名犯罪嫌疑人、4單期貨市場對敲交易、幾個假賬戶，在合計不足40分鐘的時間內，使受騙投資者期貨賬戶中720萬元資金不翼而飛；同時，550余萬元不法獲利資金悄然轉出期貨市場。這是發生在今年1月到4月間的期貨市場資金詐騙案，犯罪嫌疑人分工明確、手法嫻熟，假造身份，利用期貨市場不活躍合約進行對敲交易，將受害投資者資金轉入事先開立的期貨賬戶，隨即轉出資金，獲取大筆非法“快錢”。

對敲交易及背后的違法事實看似巧妙地掩藏于期貨市場海量交易信息當中，但在交易所異常交易實時監控，及公安機關與證監部門協作執法布下的“天羅地網”里，該案在短短不足60天時間內告破，嫌疑人被逮捕歸案，并移送檢察機關審查起訴。

這是首起發生在上海市并經查實的，通過期市對敲交易轉出資金實施詐騙的案件，在全國范圍內也具備典型性。證監會有關部門負責人表示，近年來盜取客戶資金類違規案件頻發，投資者應當妥善保管好自己的交易賬戶信息，提高警惕性。上海市公安局經偵總隊有關負責人也表示，期市交易實時監控，證監部門與公安機關執法協作順暢，投資者參與期貨市場切不可心存僥幸，觸碰法律紅線。

案由

期貨賬戶390萬元“不翼而飛”

今年4月12日，受害人陳先生向上海市公安局經偵總隊報案，自己將名下390萬元期貨賬戶交由通過互聯網認識的職業期貨炒家操作后不見了

期貨市場上對敲交易不時發生，其中部分交易是由誤操作等原因引起，也有一部分交易背后，隱藏著違法騙取交易關聯方賬戶資金的隱秘企圖。陳先生就是這樣一起通過期市對敲交易詐騙資金的違法案件受害人之一。

今年4月12日，陳先生向上海市公安局經偵總隊報案稱，自己將名下390萬元期貨賬戶交由通過互聯網認識的職業期貨炒家“陳光明”（化名）操作，并以此獲取每日千分之一的固定收益。“陳光明”利用陳先生的期貨賬戶買賣遠期無人交易的棕櫚油期貨合約，造成其期貨賬戶390萬元“不翼而飛”。

陳先生的遭遇并非個案。近年來，此類案件雖在期貨市場上時有發生，但在上海市尚屬首例。上海市公安局經偵總隊接到報案后，立即組織專門力量，成立專案組立案偵查。

專案組首先將目光投向了被舉報的職業炒家“陳光明”，偵查發現“陳光明”曾掛失名下的身份證和信用卡，而這只是犯罪嫌疑人盜用的假身份。同時，犯罪嫌疑人進行交易所使用的電腦及聯系受害人的電話也均已棄用。

陳先生期貨賬戶中的390萬元去了哪兒？專案組向證監會有關部門查詢交易信息，隨即發現與陳先生期貨賬戶進行對手交易的“常利田”（化名）期貨賬戶，于案發前3天才在廣州開設，僅在案發當天與陳先生賬戶進行了對敲交易，交易完成不到10分鐘。而“常利田”期貨賬戶內的本金及獲利資金就在珠海市某商戶內全部刷卡套現。無獨有偶，與“陳光明”一樣，“常利田”也曾掛失補辦身份證——他是犯罪嫌疑人盜用的又一個假身份。

至此，一個犯罪嫌疑人刻意隱瞞身份、在期貨市場海量交易數據中掩飾不法獲利交易信息的案件逐漸明朗。犯罪嫌疑人通過騙取賬戶和事先開設賬戶之間進行“對敲”并轉出資金，獲取數以百萬計的違法“快錢”。