對敲交易 390萬元扯出期市驚人詐騙案

4名犯罪嫌疑人、4單期貨市場對敲交易、幾個假賬戶，在合計不足40分鐘的時間內(nèi)，使受騙投資者期貨賬戶中720萬元資金不翼而飛；同時，550余萬元不法獲利資金悄然轉(zhuǎn)出期貨市場。這是發(fā)生在今年1月到4月間的期貨市場資金詐騙案，犯罪嫌疑人分工明確、手法嫻熟，假造身份，利用期貨市場不活躍合約進(jìn)行對敲交易，將受害投資者資金轉(zhuǎn)入事先開立的期貨賬戶，隨即轉(zhuǎn)出資金，獲取大筆非法“快錢”。

對敲交易及背后的違法事實看似巧妙地掩藏于期貨市場海量交易信息當(dāng)中，但在交易所異常交易實時監(jiān)控，及公安機關(guān)與證監(jiān)部門協(xié)作執(zhí)法布下的“天羅地網(wǎng)”里，該案在短短不足60天時間內(nèi)告破，嫌疑人被逮捕歸案，并移送檢察機關(guān)審查起訴。

這是首起發(fā)生在上海市并經(jīng)查實的，通過期市對敲交易轉(zhuǎn)出資金實施詐騙的案件，在全國范圍內(nèi)也具備典型性。證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來盜取客戶資金類違規(guī)案件頻發(fā)，投資者應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的交易賬戶信息，提高警惕性。上海市公安局經(jīng)偵總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，期市交易實時監(jiān)控，證監(jiān)部門與公安機關(guān)執(zhí)法協(xié)作順暢，投資者參與期貨市場切不可心存僥幸，觸碰法律紅線。

案由

期貨賬戶390萬元“不翼而飛”

今年4月12日，受害人陳先生向上海市公安局經(jīng)偵總隊報案，自己將名下390萬元期貨賬戶交由通過互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識的職業(yè)期貨炒家操作后不見了

期貨市場上對敲交易不時發(fā)生，其中部分交易是由誤操作等原因引起，也有一部分交易背后，隱藏著違法騙取交易關(guān)聯(lián)方賬戶資金的隱秘企圖。陳先生就是這樣一起通過期市對敲交易詐騙資金的違法案件受害人之一。

今年4月12日，陳先生向上海市公安局經(jīng)偵總隊報案稱，自己將名下390萬元期貨賬戶交由通過互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識的職業(yè)期貨炒家“陳光明”（化名）操作，并以此獲取每日千分之一的固定收益。“陳光明”利用陳先生的期貨賬戶買賣遠(yuǎn)期無人交易的棕櫚油期貨合約，造成其期貨賬戶390萬元“不翼而飛”。

陳先生的遭遇并非個案。近年來，此類案件雖在期貨市場上時有發(fā)生，但在上海市尚屬首例。上海市公安局經(jīng)偵總隊接到報案后，立即組織專門力量，成立專案組立案偵查。

專案組首先將目光投向了被舉報的職業(yè)炒家“陳光明”，偵查發(fā)現(xiàn)“陳光明”曾掛失名下的身份證和信用卡，而這只是犯罪嫌疑人盜用的假身份。同時，犯罪嫌疑人進(jìn)行交易所使用的電腦及聯(lián)系受害人的電話也均已棄用。

陳先生期貨賬戶中的390萬元去了哪兒？專案組向證監(jiān)會有關(guān)部門查詢交易信息，隨即發(fā)現(xiàn)與陳先生期貨賬戶進(jìn)行對手交易的“常利田”（化名）期貨賬戶，于案發(fā)前3天才在廣州開設(shè)，僅在案發(fā)當(dāng)天與陳先生賬戶進(jìn)行了對敲交易，交易完成不到10分鐘。而“常利田”期貨賬戶內(nèi)的本金及獲利資金就在珠海市某商戶內(nèi)全部刷卡套現(xiàn)。無獨有偶，與“陳光明”一樣，“常利田”也曾掛失補辦身份證——他是犯罪嫌疑人盜用的又一個假身份。

至此，一個犯罪嫌疑人刻意隱瞞身份、在期貨市場海量交易數(shù)據(jù)中掩飾不法獲利交易信息的案件逐漸明朗。犯罪嫌疑人通過騙取賬戶和事先開設(shè)賬戶之間進(jìn)行“對敲”并轉(zhuǎn)出資金，獲取數(shù)以百萬計的違法“快錢”。