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四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)經(jīng)過3個(gè)月的偵查，破獲一起涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元，專門從事POS機(jī)非法套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團(tuán)伙；省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)偵破了累計(jì)投注金額達(dá)70億元人民幣，涉案人員涉及全國(guó)多省和美國(guó)、越南等多個(gè)國(guó)家的特大團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)賭博案……這些案件，僅是省公安廳發(fā)布的2014年破獲大案要案中的部分案例。
破獲投注70億人民幣的特大團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)賭博案
2013年11月中旬，成都多家公司賬戶資金流動(dòng)異常，累計(jì)交易資金量達(dá)12億元，疑似洗錢。省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)接中國(guó)人民銀行成都分行反洗錢處提供線索后，立即展開偵查。2014年9月，省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)牽頭偵破了一起累計(jì)投注金額達(dá)70億元人民幣，涉案人員涉及全國(guó)多省和美國(guó)、越南等多個(gè)國(guó)家，涉及參與賭博網(wǎng)民近10萬(wàn)人的特大團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)賭博案。
經(jīng)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)成都分行所提供公司大部分均為同一法人代表白某，涉及到的9名泰國(guó)人（后擴(kuò)線至23名）開設(shè)的賬戶均為一成都人從泰國(guó)邀請(qǐng)的泰籍人員專門到成都來開設(shè)的銀行賬戶。梳理發(fā)現(xiàn)，白某有聯(lián)合他人為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理組織賭博的重大嫌疑。
2014年9月16日，省公安廳、成都市公安局成華區(qū)分局共80余名警力組成聯(lián)合抓捕組，抓獲違法犯罪嫌疑人22名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦15臺(tái)，手機(jī)等移動(dòng)上網(wǎng)終端40余部，轉(zhuǎn)賬銀行卡100余張，查扣、凍結(jié)資金500余萬(wàn)元。目前，已刑事拘留犯罪嫌疑人12名，取保候?qū)?名，案件仍在進(jìn)一步審理中。
打掉用POS機(jī)套現(xiàn)1.2億的職業(yè)犯罪團(tuán)伙
2014年初，手機(jī)接到一條利用POS機(jī)套現(xiàn)的招攬短信，順著這條短信，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)民警經(jīng)過3個(gè)月的偵查，成功破獲一起涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元，以嫌疑人徐某為首，專門從事POS機(jī)非法套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團(tuán)伙。
2014年3月19日，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)展開收網(wǎng)行動(dòng)，擋獲包括主要犯罪嫌疑人徐某在內(nèi)的40余人，查獲偽基站發(fā)射器4臺(tái)及大量偽基站零配件，用于犯罪活動(dòng)的銀行卡POS機(jī)24臺(tái)，手機(jī)17部，筆記本及平板電腦16臺(tái)，銀行卡58張，驗(yàn)鈔機(jī)3臺(tái)及車輛1臺(tái)。經(jīng)查，該團(tuán)伙在2013年6個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，利用偽基站向社會(huì)公眾發(fā)送非法套現(xiàn)信息2萬(wàn)余條，涉及非法套現(xiàn)金額1.2億元。目前，此案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
端掉橫行桐梓林10余年的假煙制售團(tuán)伙
6月30日，省公安廳治安總隊(duì)對(duì)位于成都市青羊、武侯、高新范圍內(nèi)的“錦輝商行”等單位開展集中統(tǒng)一行動(dòng)，成功抓獲李某某、李某等犯罪嫌疑人共計(jì)17人，搜查門市、庫(kù)房16處，查扣涉嫌假冒偽劣卷煙3200余條，各類名酒4214瓶，共計(jì)價(jià)值650余萬(wàn)元，扣押作案車輛3臺(tái)，賬本若干，一舉端掉了這個(gè)橫行成都桐梓林一帶10余年，以河南籍犯罪嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙。該案涉案金額超過五千萬(wàn)元。
據(jù)介紹，今年在深入推進(jìn)“打四黑除四害”行動(dòng)中，省公安廳治安總隊(duì)經(jīng)深入摸排線索，于6月30日對(duì)成都市內(nèi)“錦輝商行”等單位開展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉端掉了橫行成都桐梓林一帶10余年，以河南籍犯罪嫌疑人為主、以黑水籍不法人員為首以惡護(hù)假的生產(chǎn)銷售假冒偽劣煙酒犯罪團(tuán)伙。同時(shí)，通過深挖擴(kuò)線，先后赴北京等地將源頭制假商黃某、張某某抓獲。成功鏟除這一危害我省多年的生產(chǎn)和銷售假冒偽劣產(chǎn)品的犯罪團(tuán)伙。（記者梁梁)
